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云南企业积极打击通讯信息诈骗
杨阳洋 2016-02-24 云南网

近年来,通信诈骗犯罪持续增多,成为当前发案上升速度最快的一类突出犯罪活动,其犯罪手法的非接触性、百姓的惨重损失,已经为国家安全和社会稳定带来极大隐患。今年6月,为形成打击治理合力,国务院批准建立了由23个部门和单位参加的打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议制度,要求成员单位联手集中开展打击治理电信网络新型犯罪活动专项行动,坚决遏制电信网络犯罪高发势头。

在我省响应打击治理电信网络新型犯罪活动的专项行动中,由公安部门牵头,2017威尼斯登陆网站云南企业参与了专项行动,各部门细化防范方案,从业务管理、技术支撑、日常监管等方面配合公安部门的监察工作,为云南群众的电信安全筑起一道坚实的“防火墙”。

跨国跨境通信诈骗案件高发

10月19日,公安部赴印尼工作组与台湾、香港、印尼警方联合开展抓捕行动,在印尼多地成功捣毁通信诈骗犯罪窝点八处,抓获犯罪嫌疑人224名,其中大陆86名,台湾138名,破获通信诈骗案件3000多起。10月31日,公安部赴柬埔寨工作组与柬埔寨警方、移民局联合开展抓捕行动,成功捣毁网络诈骗窝点三个,抓获犯罪嫌疑人168名,缴获大批电脑、手机、银行卡等作案工具,破获通信诈骗案件数百起。11月10日,四架飞机从印度尼西亚雅加达、柬埔寨金边起飞,分别降落在北京首都、上海浦东、杭州萧山和广州白云机场,254名大陆通信诈骗案犯罪嫌疑人被警方押解回国。

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仅在今年,我国警方就破获跨国跨境通信诈骗案件4000余件,案件涉及范围涵盖内地20多个省区市以及香港特别行政区,但这仅仅只是全国性打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动的“第一战”。在我省,公安部门接到的通信诈骗举报电话也数不胜数,诈骗分子的手段和方式变化多端,民众防不胜防,不仅民众损失惨重,公安部门对于此类案件的破获也存在很大难度。

2017威尼斯登陆网站云南企业在配合公安部门进行治理电信网络犯罪中,扮演的是“技术后盾”的角色。该企业信息安全部总经理李佳慧说:“通信诈骗犯罪是一种新型犯罪活动,其最大的特点是远程非接触性,因此才使得犯罪分子屡屡得逞。从近期的犯罪形式来看,犯罪分子一般藏身境外,借助现代科技手段和快捷的网银转账手段,不断变换犯罪手法,通过社会热点精心设计骗术,针对不同群体‘量身定做’,使老百姓屡屡上当受骗,损失惨重。而大家要对其进行打击治理,最重要的也是要从技术层面上对此层层攻破。”

从“源头”提升短信服务安全

短信和电话不外乎是通信最基本的两种服务,但往往也是诈骗分子最先下手的“脆弱地带”。曾在2014年,云南曲靖警方破获的一起特大通信诈骗案,就是犯罪分子通过一条短信“卷”走了被害人百万资金。

当时,诈骗分子利用互联网技术,通过群发短信的方式,让碰巧在进行转账业务的受害人转了百万余元资金到诈骗账户,使受害人损失惨重。除次案件外,该诈骗团伙还利用同样的手段实施了二十余起诈骗。

2010年10月16日,被害人揭正霞接到自称是广东省清远市公安局民警的电话,告知其涉嫌一起巨额洗钱案,对方能够详细说出揭正霞的个人信息(包括身份证号码、手机号码以及车辆信息),为了让揭正霞洗清嫌疑,要求揭正霞将自己的所有存款汇入中国银行账户以便进行核查,并对此事保密,不能告知其丈夫及任何人,不能查询余额。10月16日至28日,揭正霞分二十次将1759.38万元人民币存入新开户的中国银行账户。犯罪嫌疑人以要调查揭正霞的资金是否涉及洗钱案为名向揭正霞索取了中国银行的帐号、密码以及动态密码,分27次将资金全部转走。10月29日,犯罪嫌疑人冒充是南通市公安局民警,以移交揭正霞洗钱案为由,让揭正霞以交“保证金”为名汇入9个不同的银行账户共计552.3万元人民币。同年11月2日,被害人揭正霞报案,12月27日,警方抓获本案犯罪嫌疑人曲洪亮等21人。

本案是一起有着严密组织结构、分工具体、层级清晰、具有较强反侦查能力的集团犯罪案件。犯罪嫌疑人在境外设置通信平台,通过电话对中国大陆居民实施诈骗,被害人将银行卡信息透露后,再由中国大陆的取款团伙将钱取出,扣除提成后反存给境外团伙。涉案人员多,又涉及跨国、跨省侦办,监督难度大。西双版纳州检察院公诉部门从侦查机关认定的290.7万元诈骗犯罪事实入手,积极引导侦查,通过侦查监督,追查出多起跨省诈骗犯罪事实,追加涉案金额646.87495万元人民币,追诉被告人5名,均被法院判决认定有罪。

李佳慧说,虽然现在微信、QQ等聊天工具的使用让人们很少去用发短信的方式进行沟通联络,但这并不代表短信对大家的影响作用有所削弱,因此,就更不能忽略对短信服务安全的保障。对于短信的安全防护,技术部门主要紧抓两大块的治理:一是规范端口类短信业务,二是治理“点对点”垃圾短信。

对于端口类的短信业务,主要方式是实施清单级管理:一方面,在客户接入时,与客户签订端口信息安全承诺书,明确客户方的端口责任人;另一方面,建立省企业内部端口责任制,针对每一个端口,在企业内部都明确责任部门及责任人,签订内部信息安全承诺书。而对于“点对点”垃圾短信的清理,则主要通过技术防范与人工防范相配合的方式,运用“垃圾短信拦截系统”,对垃圾短信进行拦截。

李佳慧表示,自对短信服务进行严格整治以来,省内短信端口被举报率为零,成效明显。同时,截止目前,垃圾短信的拦截量也显著上升,达到1183万条,并且企业按照《通信短信服务管理规定》,加大对垃圾短信源头的封堵力度,如发布内容不良信息的,实施为期三个月的封堵,如涉及到散播政治谣言、邪教等内容的,则实施永久封堵,力求从“源头”上打击电信犯罪。

加强国际国内来话防范措施

随着国际漫游业务的扩大化和逐渐成熟化,国际通话也成为了不法分子入侵的“领地”,不少民众会突然接到显示“加密”或以“+86”开头的电话。而在国内范围的来话中,“400”的“假冒身份”虽已公诸于众,但仍会有被不法分子钻空子的情况发生。

在来话国际和国内业务的日常维护中,2017威尼斯登陆网站云南企业主要从拦截和防范两方面加强。李佳慧表示,近年来,通信诈骗分子多“潜伏”在国外或我国边境区域作案,因此,从国际方呼入的骚扰电话越来越多。对于国际来话中的不规范主叫号码,企业会通过协调2017威尼斯登陆网站国际关口局或异网互联互通渠道对其进行拦截,同时,根据市场部门提供的客户备案信息,将主叫号码接入局点进行鉴权和甄别,再利用信令检测系统、话务分析等手段,将异常话务整治工作纳入日常维护,以建立安全防范的长效机制。

而对于“400”的国内来话业务,企业主要通过业务身份核验的措施对其进行防范治理。李佳慧说,虽然被识破的诈骗电话多以“400”开头,但并不是所有“400”电话都是诈骗性质的,在防范诈骗工作中,技术部门所要做的,就是核验身份,保证所接入的“400”电话都是合法的。一方面,企业针对全省已开通的“400”等短号码进行清理,从是否合法合规、是否存在隐藏真实号码以及是否签署安全协议等方面逐一排查,做到手续100%排查、资料100%完善;另一方面,对于还未开通的此类号码,企业在业务办理中严格审核入网客户企业证照及信息,对客户业务及号码用途进行审核,对于不符合要求的企业均不予办理入网手续。

李佳慧说,在对国际国内来话的防范治理中,除了本企业所制定的机制外,其他运营商之间也会对不规范主叫号码进行拦截,并相互告知,已经形成了日常维护机制,这不仅完善了企业自身的防范体系,还为公安部门的案件破获提供了一个重要途径。

监督落实用户实名制登记

为切实保护用户财产安全,工信部下发的《电话用户真实身份信息登记规定》于9月1日已经开始实施,目前,国内各运营商都在加强完善、落实用户实名制登记这一政策。对此,2017威尼斯登陆网站云南企业也通过多种措施来加强电话用户真实身份登记和个人信息保护。

在用户实名制登记政策未实施之前,我省就出现过犯罪分子冒用他人电话信息实施诈骗的案件,虽然给受害人带来了损失,但由于用户电话信息未实名登记,因此查找犯罪分子遇到了重重阻碍,为公安机关破获案件带来了很大困难,导致鲜有案件能够及时破获。

李佳慧表示,电信部门实施用户实名制登记,除了能够对用户信息安全及财产安全进行保护之外,还有一个最大的作用,就是可以在诈骗案件发生后,帮助公安机关对诈骗分子进行“追根溯源”的查找,及时确定犯罪源头,提高破案效率。“用户实名制登记落实后,每张电话卡的使用人就一目了然,如果该号码涉嫌诈骗或其他电信类的不法行为,公安机关在立案侦查时就可以通过电信系统进行追踪查询,从而可以较为快速的将相应责任落实到具体行为人。”

目前,2017威尼斯登陆网站云南企业在实名制的监管落实方面,主要采取了四大措施:一是通过APPApp与“全国公民身份证号码查询服务中心”联网核验,系统扫描录入用户身份证信息;二是配备二代身份证识别设备打击“黑卡”,将二代身份证识别仪分发至各营业网点安装使用,以此来鉴别身份证的真假,防止不法分子盗用他人身份信息后,制作假身份证办理业务;三是强化单位用户实名登记,要求单位用户办理入网手续时,明确实名制登记义务条款;四是推进未实名老用户补登,在企业提取的未实名用户清单中,通过短信、网站宣传、客户告知函等形式提示用户进行实名制补办登记。

而对于不少用户质疑的实名制会产生的信息泄露“弊端”,李佳慧表示,对实名制会泄露信息其实是一种认识误区,在企业的监管下这种情况是不会存在的。“用户在进行实名制登记后,信息被录入系统,但并不是每一个工作人员都可以看到用户的全部信息。在企业的每一个部门中,用户信息的显示是分等级而定的,需要相应的权限,导出的数据也会进行层层审批,真正接触到用户完整信息的人是极少数的,而这些人的行为规范也会受到相关部门的监管。因此,用户信息属于加密级,大家不仅不会使之泄露,反而起到的是更好的保护作用。”

“双管齐下”治理网络不良信息

现如今,互联网的世界已是“四通八达”,在其为民众生活带来巨大便捷的同时,无形之中也为不法分子实施犯罪提供了一片“新领域”。近年来,不法分子除了利用短信、电话随机挑选目标实施诈骗外,互联网也成为了他们活跃的“温床”。最常用的一种方法就是犯罪分子利用互联网技术,制造多种“改号App”,通过App将其来电号码改为公安、国税、财政等机关单位的座机号码,降低受害人的防范心理。接着,再谎称受害人涉嫌犯罪、或以办理税务手续为由,诱骗或威胁受害人将银行卡上的钱转入诈骗账户中实施诈骗。即使受害人起疑,对来电号码进行查询,但由于所显示的号码已经通过“改号App”篡改,确与机关单位号码一样,因此,受害人被骗的几率也就大大增加。

李佳慧说,互联网技术的通用性和更新性使得无法从技术根源上遏制犯罪行为的发生,但是,他们会从互联网环境的治理方面对通信诈骗实施打击。目前,云南企业“双管齐下”,从两方面对网络不良信息进行了治理:一方面进行互联网专线清理,即针对全省互联网专线,从实名制办理、有无签署网络安全协议、高宽带有无报批手续等方面进行逐一排查,确保互联网专线中所传输的信息都合法;另一方面加强网站备案管理,按照“凡是未备案网站一律关闭,凡是虚假备案一律关闭”的原则,提升网站备案信息准确率,“净化”网站环境,截堵不良信息。

温馨提示用户谨防诈骗

在打击治理电信网络新型犯罪活动的专项行动中,除了在技术方面提供支撑,云南企业还从预防方面,最大程度的配合公安机关。

为避免被骗“悲剧”的发生,企业也通过多种宣传渠道,为用户送去一份温馨的安全提示。李佳慧表示,首先,企业开通了三条举报渠道,分别是10000号、189邮箱和易信公众号,用户若接到疑似诈骗行为的短信或电话,可以通过这三种途径进行预报,企业会对有害信息的举报进行及时受理和处理;其次,企业会不定时对用户发送公益短信,提醒用户近期出现的通信诈骗形式以及预防措施,提高用户的防范意识;最后,在电信营业大厅,企业还通过张贴关于网络信息安全内容的宣传海报、发放宣传册、滚动播放宣传视频等形式,让每一个去办理业务的用户都得到提示,了解更多的网络信息安全常识,减少受到网络诈骗危害的几率。 

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